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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时

来源:http://www.bjfasheng.com 编辑:ag88.com 时间:2018/10/12

  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“天润数娱”或“公司”)第十届董事会第十八次会议已于2016年8月8日召开,会议决议于2016年8月24日召开公司2016年第一次临时股东大会。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》已于2016年8月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()上。

  公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络投票平台,股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  股东表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月24日上午9:30-

  11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从2016年8月23日下午15:00开始至2016年8月24日下午15:00结束。

  2、截至2016年8月18日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东,均有权亲自或委托代理人出席会议(授权委托书见附件2),委托代理人不必是公司股东。

  1.审议《关于董事辞职及补选第十届董事会非独立董事的议案》(累积投票方式)。高明区人社局组织企业参加新兴县...

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。详见2016年8月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》、《关于2016年半年度利润分配预案的公告》。

  议案1、议案2将采用累积投票制逐项表决,议案3需要以特别决议审议,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

  2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书;

  3、登记时间:2015年8月22日(上午9:00下午17:30),异地股东可用信函或传线、登记地点:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1:

  交易终端网络投票专用界面进行投票,填报表决意见:同意、反对、弃权;通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均不视为有效投票。

  股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人,也可以在3位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  (1)在投票当日,“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2016年8月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位)___________________作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的股东,兹委托__________________先生/女士代表出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  (说明:请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。议案1、议案2投票人应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均不视为有效投票;议案3投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)